美检察官以十项罪名指控麦道夫副手迪帕斯凯利

    日期：2009-08-12     作者：新浪财经     阅读：1,343次

 北京时间8月12日凌晨消息，据国外媒体报道，金融巨骗伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)的重要副手、伯纳德麦道夫投资证券公司(Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)的财务负责人弗兰克·迪帕斯凯利(Frank DiPascali)正被美国联邦检察官指控犯有与麦道夫650亿美元“庞氏骗局”有关的十项罪名。

据负责本案的代理联邦检察官列夫·达辛(Lev Dassin)今天在其网站上发表的文章显示，现年52岁的迪帕斯凯利被控涉嫌犯有共谋、证券欺诈、邮件欺诈、电讯欺诈、投资顾问欺诈及国际洗钱等罪名。

达辛还在文章中表示，迪帕斯凯利还将被控犯有伪证、逃税、伪造一家证券公司的财务声明和记录、以及伪造一家投资顾问公司的财务声明和记录等罪名。迪帕斯凯利定于今天在曼哈顿联邦法庭认罪，可能面临最多125年的牢狱之灾。

曾担任美国证券交易委员会(SEC)律师、现为美国韦恩州立大学(Wayne State University)法学院教授的彼得·亨宁(Peter Henning)称：“听起来似乎迪帕斯凯利并非只是徘徊在麦道夫诈骗案的边缘，而是曾经深深卷入这一‘庞氏骗局’。现在看来，有趣的问题是如果他采取合作态度，那么从他口中还能吐露出哪些人也曾卷入此案。”

现年71岁的麦道夫目前已经入狱服刑，他曾在上个月与旧金山律师约瑟夫·考切特(Joseph Cotchett)有过接触，并向他提供了一份详细的帐目，内容是他如何在长达几十年的时间里罗织骗局，同时还披露了可能已经知道或猜疑他在操纵骗局，但却仍将投资者资金投入这一骗局的对冲基金经理人及其他同谋的姓名。


迪帕斯凯利将成为因卷入麦道夫“庞氏骗局”而受到刑事指控的第三人，此前两人分别是麦道夫及其审计师大卫·弗里宁(David Friehling)。弗里宁在上个月被联邦检察官指控犯有证券欺诈和向证券交易委员会提交虚假报告等罪名，但他拒绝承认这一指控。