深圳一天打掉13个地下钱庄 涉案金额达50亿元

    日期：2011-04-28     作者：高靖    阅读：1,283次

     昨日深圳市公安局经侦支队举行打击地下钱庄专项行动，中午11时30分，记者随民警来到赛格广场7楼7303房，门口挂着“德嘉瑞电脑”的招牌，里面却是“挂羊头卖狗肉”，5名嫌疑人正在经营着一个隐蔽的地下钱庄。

据福田经侦大队民警介绍，该犯罪团伙是一个家族企业，在赛格广场6楼设有接单点，7楼负责记账、收钱。他们在境内接受客户的人民币，然后与香港方面合作，客户在香港可以直接到合作方兑换成美元。目前，警方正在追查香港的合作方。

据统计，昨天警方共出动警力280余人打击地下钱庄。全市共捣毁地下钱庄窝点13个，抓获犯罪嫌疑人64人，现场缴获现金人民币146万余元、1.4万美元、10余万港币，银行卡400余张、U盾90余个、POS机5台，冻结账户120个。经初步审查，涉案金额高达50亿元。

地下钱庄

据了解，地下钱庄属非法金融机构，它游离于金融监管体系之外，利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。