2025年5月8日至5月9日，由上海律协律师学院与反舞弊与刑事风控专业委员会（以下简称“刑事风控委”）主办的“助企合规经营”系列培训班（第三期）——“企业反舞弊”专题培训在华东政法大学交谊楼顺利举办。本次培训历时两天，吸引了120余名律师参与，通过系统化的课程设计与实践案例分享，为参训人员提供了企业反舞弊领域的深度知识与实务技能，助力企业筑牢合规防线。

培训聚焦企业反舞弊的核心议题，涵盖反舞弊调查、刑事危机处置、供应链风险防控、洗钱犯罪司法认定等六大主题。上海律协反舞弊与刑事风控专业委员会的多位资深专家担任主讲人，结合真实案例与前沿动态，为律师们解析实务中的难点与应对策略。

首日课程中，刑事风控委主任、上海博和汉商律师事务所合伙人虞思明律师以“反舞弊调查的困境与应对”开篇，通过跨国企业舞弊案例解析，提出“证据链构建”与“合规审计联动”的创新思路。刑事风控委委员、上海谦朋律师事务所主任孙宇律师聚焦“从《刑法》与《反洗钱法》的差异点解析当前司法对洗钱行为规制的难点问题”，强调“快速响应机制”与“跨部门协作”在危机化解中的关键作用。刑事风控委委员、北京炜衡（上海）律师事务所王旻昊律师结合进出口实务，系统讲解“供应链舞弊的识别与预防”。

次日课程中，刑事风控委委员、北京浩天（上海）律师事务所叶立明律师针对“洗钱类犯罪司法认定疑难问题”，结合最新司法解释，厘清法律适用边界。刑事风控委委员吴磊律师通过“反舞弊疑难案件的法律交叉策略”课程，提出“民刑交叉”“行政合规衔接”等多元化解决方案。刑事风控委委员、上海市海华永泰律师事务所刘晓丽律师以国企高管职务犯罪为切入点，详解“风险识别与救济路径“，助力企业构建预防性合规体系。

培训现场互动氛围热烈，学员积极参与，讲师与学员就民刑交叉、行政合规衔接等复杂问题展开深度交流。参训学员普遍表示，课程内容紧贴实务需求，讲师分享的工具模板与案例经验可直接应用于企业合规项目，对提升业务能力具有显著帮助。

此次培训通过理论与实践结合的创新模式，为律师及企业合规从业者提供了全方位的能力提升路径，进一步强化了法律行业在企业反舞弊领域的支撑作用。上海律协“助企合规经营”系列品牌活动将持续深耕合规领域，以专业智慧护航企业高质量发展，为构建健康有序的市场环境贡献力量。