佛州一律师涉嫌诈骗10亿美元被FBI逮捕

    日期：2009-12-02     作者：新浪财经    阅读：2,137次

 晚间，美国联邦司法机构的官员宣布，南佛州一位喜欢结交政客和名人的著名律师已被逮捕，该律师涉嫌以伪造的法律文书策划了一个价值约10亿美元的投资骗局，触犯了联邦反敲诈勒索和诈骗法规。

今晨，这位名叫斯科特-罗思坦(Scott Rothstein)的律师因五项指控被捕，他已被押入联邦调查局驻迈阿密办公室。罗思坦面临的指控中包括一项源自美国《反犯罪团伙侵蚀合法组织法案》(简称RICO)的指控，该法案常常被用于制裁黑手党及其他犯罪组织。

迈阿密美国检察官办公室的女发言人艾利西亚-威勒(Alicia Valle)指出，罗思坦受到的指控还包括邮件欺诈、电汇欺诈、洗钱和共谋。依据美国法律，如果上述指控均成立，罗思坦最高可能被判入狱100年。

依照法庭的安排，周二稍晚时罗思坦将在一家联邦法庭现身。检方、FBI和美国国税局(IRS)计划就罗思坦案召开一个联席新闻发布会。

检方在控状中所使用的罪名类型通常是被告已同意将认罪的类型。截至发稿时止，罗思坦的辩护律师马克-纳里克(Marc Nurick)拒绝就本案发表评论。

检方的诉状中还提及了“其他共谋者”但未透露其姓名，这些共谋者在罗思坦诈骗案中都扮演了重要角色，这意味着将有更多人面临指控并被逮捕。此外，检方文件还显示，罗思坦采用向警方官员赠送礼物的办法“破坏司法机构对其犯罪活动的调查”，但检方未透露这些官员的身份。

FBI已估计罗思坦及其同伙构筑的庞氏骗局可能价值10亿美元以上，FBI已要求投资者协助调查提供信息。

联邦机构已经查封罗思坦的多艘游艇，20辆豪华轿车和难以细数的其他大量资产，其中包括位于迈阿密海滩的一栋豪宅属于罗思坦的部分，该豪宅原属于著名时装设计师范思哲(Gianni Versace)。检方正在查封与罗思坦有关的21栋房屋和其他房地产，这些房产分别位于佛州、纽约州和罗德岛州的Narragansett湾。

此外，罗思坦入伙的曾高速增长的法务公司Rothstein Rosenfeldt Adler宣告倒闭，罗思坦的律师从业资格被佛州最高法院剥夺。几位投资者已提交诉状要求收回自己的投资，其中一位投资者还要求罗思坦支付超过1亿美元的赔偿。

罗思坦在所谓的投资法律文书中承诺随着时间的推移给予投资者巨额回报，但检方指出其中多数文书其实并不存在，罗思坦使用了古老的庞氏欺骗手段，即使用后来投资者的钱来回报较前的投资人。