我国反洗钱战略规划将发布 地方盲目争取外资存漏洞

    日期：2009-12-24     作者：东方网    阅读：1,312次

 在23日举行的“2009第二届中国反洗钱高峰论坛”上，一位央行反洗钱局的人士透露了上述信息。

中国人民银行副行长、上海总部主任苏宁在去年发布的《2007年中国反洗钱报告》的序中曾透露，研究中国反洗钱的战略规划，是希望通过明确目标、制定措施、统筹协调，探索创建具有中国特色的“以防为主，从严执法”的有效的反洗钱模式，全面提高中国反洗钱工作的水平，提升中国反洗钱工作的国际影响力。

在此次论坛上，苏宁表示，数年的反洗钱工作已经取得了巨大成绩，今年1~9月，人民银行对外主动移送和移交线索500余份，协助侦查机关调查案件680起，在打击金融犯罪方面起到了重要作用。

不过，苏宁同时表示，由于国内外形势的错综复杂，我国的反洗钱工作面临着日益严重的挑战。“从国际上看，跨国洗钱和恐怖融资严重威胁了国际经济和安全；从国内看，我国经济社会仍处于转型过程中，与国际交往不断扩大，经济主体更加多元化，专业反洗钱人才不能满足实际的需要。”苏宁说。

复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新对记者表示，目前我国专职反洗钱人员只有4万名，再加上兼职的有14万多名，大约19万人，但是反洗钱覆盖的领域并不完全。“理论上只要有钱的地方就可能存在洗钱，就需要反洗钱的覆盖，但我们目前只是集中在金融机构，非特定金融机构，比如律师事务所、典当行，甚至废品收购站，都可能是反洗钱的战场，但我们还没有覆盖到。”严立新表示。

湖北省检察院公诉二处处长赵慧表示，在反洗钱工作中，必须要处理好引进外资和反洗钱的关系、经济平稳发展和反洗钱的关系。他表示，越来越多的洗钱活动并不是通过金融系统，而是借助产业投资进入中国。

复旦大学法学院教授陈浩然表示，在反洗钱基础上对外资进行考察的工作，目前在中国几乎还是空白。他介绍称，自己曾亲身经历了地方政府对外资的争取，但对资金的来源完全不加以询问，“这是个非常严重的问题”。