浙江公布十大经济犯罪案 一案涉案过百亿令人瞠目

    日期：2011-02-22         阅读：3,671次

昨天，（浙江）省公安厅公布2010年十大经济犯罪案件。

从去年看，涉及金融领域的犯罪呈现高科技高智商化，犯罪嫌疑人都为高级白领，且涉案金额巨大。

去年一年，全省共立经济犯罪案件7600多起，涉案金额200多亿元，破案6900多起，抓获犯罪嫌疑人5340多人，挽回经济损失41.58亿元。

票据大案：

银行承兑汇票贴现涉案金额过百亿

昨天公布的十大案件中两起案子涉及金融领域。其中一起案子，涉及金额令人瞠目：据现已查获的计算，已超百亿元。

此案也是浙江近年来第一例非法从事银行承兑汇票贴现业务专案。

犯罪嫌疑人徐某钻的是目前金融领域的一个漏洞，据省公安厅经侦总队总队长黄宝坤说，其危害影响国家宏观调控经济秩序。

徐是温州一家投资咨询公司老总，真实身份是票据中介。

他主要是从温州当地的企业手里收取银行承兑汇票，然后卖给上家，他的上家是更大的票据中介，这些中介机构往往与银行系统有着密切的联系。

在这条交易链上，各个环节都得到好处。

徐赚的是贴现利率差，他每天的交易金额大约在2亿元，以千分之二计，差不多一天就赚2万元。

最后交易环节中的银行，它收取承兑汇票，则可提高存款额度。

从查获情况看，徐的“生意”做得很大，很多外地企业都找上门来，涉及企业近万家。这么好的生意靠的是“他在银行里有人认识”。

当企业有承兑汇票时，银行工作人员及时提供消息给徐或者直接叫企业找徐“兑现”，他们则可以拿到好处费……

警方说，以前票据中介都是零散的，现在像这样有规模操作，符合了浙江经济特色，一是民营企业需要盘活资金，二是浙江银行贴现利率比起内陆省份要高，而内陆省份的银行还面临着存贷款额度完不成的情况，因此有了这样一个大市场。

好几个犯罪嫌疑人是研究生学历

从去年查获情况看，涉案人员中高学历、高智商白领犯罪增多。

像上面这起案子里，涉案的15个人都是高学历，徐和他老婆还是研究生。像杭州警方侦破的一起数百万元的特大信用卡诈骗案，犯罪嫌疑人曾某就是某银行职员。

曾某还是个海归，在工作时得到了很多储户信用卡信息，他复制了这些信息，制造了伪卡，然后从ATM机取现。

他这么做，有4年多了，刚开始，他取得不多，渐渐地，从几千到几万……但很多信用卡用户都是超有钱人，他们竟没察觉。

直到最后有人报案，警方查过来，他们才发现自己卡上的钱被人偷了。

浙江“土特产”案件

主要是制假、传销还有非法集资

浙江的经济犯罪有着浙江特色，省公安厅经侦总队黄宝坤形容，去年一年，浙江土特产案件主要是制假、传销还有非法集资类。

此外，从去年看，涉及工程建设领域内的犯罪，在买卖土地、招投标中的犯罪，仍然居高不下，有30多起，且案值都巨大。

仅温州查获的一起串通投标案，案值达3.46亿元，是近年来最大的一起。

这起串通投标案里，涉及的是温州当地一家医院拆建(目前这家医院的拆建已完成)，为首的郑某，挂靠某著名建筑公司，颇有江湖老大的感觉。

他喊来六七家公司和他一起投标，但事实上，为了保证自己胜出，其他公司的标都是“自杀标”。

“自杀标”可以分“高价自杀标”和“低价自杀标”或“零标”(弃权)，共同目的都是为了不中标，“‘自杀标’一般出现在‘串围标’和‘陪标’中。几家投标公司互相串通，约定报价，保证一家中标。”警方说。

像郑某就在这桩生意里捞到了一项2.4亿元的工程，又帮人中标，捞了300万元好处费。

两种新犯罪类型：

为网吧提供盗版电影电视剧团购网上卖假货

浙江警方查获的两起侵犯知识产权和制售伪劣商品案，都与网站有关。

现在很多人都喜欢在网上看电影看电视，但不知道这行也是有规矩的——就是你播放的话，必须要有版权的。

杭州查处的这起案子，方某、李某等人通过一个“视频网络播放系统”，向浙江、江苏、上海、深圳、海南等地近1000家网吧提供电影、电视剧。为了保证观看，他们还在网吧里建了相应网站。

而从去年初开始遍地开花的团购网也出现猫腻。

杭州滨江警方发现，犯罪嫌疑人江某等人用http://www.dilidala.com网站，开设“滴答团”团购网，上面卖的都是假LV，共查获了价值40多万元(按市场价)的假冒品。

名词解释：

银行承兑汇票：是商业汇票的一种，由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，是银行对出票人资信认可并给予信用支持的一种表现。通常以实际的商品交易为基础，商品交易所产生的销售收入是债务人还款的可靠来源。承兑汇票的期限较短，最长不超过6个月。票据贴现后，贴现银行可以将票据进行转贴现或向人民银行申请再贴现，从而实现资金的迅速回笼。

2010年度全省十大经济犯罪案件

1.杭州“丁某等人特大非法经营假药案”

“丁某等人特大非法经营假药案”，是我省近几年来假冒国际著名品牌药商抗癌药、涉案金额最大的一起案件。

2.杭州6.19特大信用卡诈骗案

该案的侦破被评为全国“2010年度十大银行卡精品案例奖”。

3.8.27特大非法制售发票案

共捣毁非法制造、储存、开具假发票窝点30处，抓获犯罪嫌疑人44人，缴获各类假发票2635万余份。该案是2010年全国公安机关打击假发票专项行动中，一次抓获人员和缴获假发票最多的一起。专案组荣获集体一等功。

4.温州打击非法票据活动专案

5.温州郑某等人串通投标案

6.绍兴县某集团公司及其法定代表人凌某合同诈骗案

2009年7月至2010年4月案发止，绍兴县某集团公司及其法定代表人凌某，以非法占有为目的，采用先支付部分货款、高价买进低价卖出套现的方式，先后骗取绍兴当地22家纺织企业和个人货物货款及加工费，诈骗金额3800万多元。

7.宁海打击“日日会”非法集资犯罪系列案

去年7月以来，宁海警方共破获涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案32起，已逮捕犯罪嫌疑人26个，移送起诉犯罪嫌疑人40个。

8.海宁非法经营假冒卷烟的网络案件

去年浙江省公安经侦部门侦结的涉案金额最大、涉案人员最多的一起非法经营假冒卷烟案件。该案列为公安部、国家烟草专卖局2010年第2号督办案件。

9.平阳5.20非法制造“世博会”特许产品案

成功捣毁非法制造、印刷、储存、销售假冒世博特许商品和假冒世博门票窝点13处，抓获张某、黄某、李某等6个犯罪嫌疑人，查获世博冲压、移印模具230多个、上海世博会各类徽章成品、半成品2.5万多枚、带面值徽章30种共计6700多枚等世博纪念品。

10.丽水李某、龚某等人侵害某集团公司的职务侵占、挪用资金系列案