倒解连环套

媒体报道

日期：2007-04-15 作者：白璧阅读：3,619次

乔文骏律师  案例  白璧  采写
    1994年，加拿大籍的某兄弟俩（以下称“H兄弟”）境外注册的海外林克司公司在上海浦东受让了两块2000多亩的土地，说是要在浦东独资成立上海林克司公司，由其兴建林克司别墅高级社区和林克司高尔夫球场。
    H兄弟仅仅付了几百万美元（总价应是数千万美元），就顺利拿到了土地使用权证，他们便拿了土地使用权证到海外寻求投资基金。结果，德意志银行、汉鼎亚太、汇丰控股等多家投资基金投入4600万美元——他们并不知道土地转让金还没付清呢！
    接着，H兄弟大肆吹嘘说要在浦东建造500栋别墅，引入著名的美国学校，建一个18洞标准高尔夫球场。凭借这样“美好而诱人的”商业计划，他们又顺利地从商业银行拿到了大笔贷款。此后，他们慢腾腾地用了近十年才建造了51栋别墅，仅仅是计划的十分之一。
    这还不算，H兄弟又使出一招：他们把这几十栋别墅以70年的长期租用权卖给了德国巴斯夫、美国通用汽车等诸多国际知名企业和个人，又骗到了大量资金。
    还没完，他们在已经建成的高尔夫球场出售会员卡，一张卡少的几千美元，高的数万美元。上千万美元的销售款均汇到境外去了。
    H兄弟罢手了？没有。他们用带资建设或先供货后付款等方式，让西门子公司和中国路桥集团等十几家单位为建造别墅和球场“垫付”了大笔工程款项并长期拖延偿还……
    至此，H兄弟一环套一环，骗了个盆满钵满，被骗的人则晕头转向。
    2003年，“脓头”终于包不住了，银行、建筑承包商、设备供应商、材料供应商、别墅买家、高尔夫卡购买人纷纷提起诉讼，一共有上百起！海外基金投资人也向TCI群岛和伦敦高等法院起诉！上海和浦东新区政府也不断接到来自各方的投诉。
    此案错综复杂，骗局叠加相套，被有关方面列为迄今为止“上海六大外商投资纠纷案”之一。
    乔文骏律师于2003年起被浦东新区政府特聘为这一重大外资企业纠纷项目协调处理的专项法律顾问，他带领中伦律师团队展开了全面的法律调查，走访了几乎所有涉案的政府部门和被骗单位，从纷繁复杂的案情中一步一步理清并解析了连环套扣，揭示了H兄弟的骗术，写出了数千页的调查分析和咨询报告，提供了既合法又切实可行的协调处置方案，并且分别和H兄弟及德意志银行与汉鼎亚太等投资人进行了数十轮的磋商谈判……最终，乔文骏律师促成中外企业在2005年6月坐到一起，顺利地签署了中资企业整体收购林克司项目交易协议，先后顺利地解决了土地欠款、工程和设备欠款以及别墅买卖等遗留问题，也成功地协助上海美国学校解决了土地使用和校舍建设等问题。
    许多被骗人说，乔文骏律师“完成了一项不可能完成的任务”。其实，更重要的是，此案的解决增添了跨国企业以及外国商人对中国政府依法行政和完善法治环境的信心。