湖北破获制售假发票大案 避免税收流失50亿元

    日期：2008-07-29     作者：荆楚网    阅读：1,586次

 昨日（28日），湖北省公安厅、省国税局、省地税局联合举行新闻发布会，宣布湖北省成功破获了公安部督办的、我省制售假发票第一大案，全省12个市州开展的打击制售假发票的“荆楚灭鼠行动”告捷。

    该制售假发票的窝点，以手机短信群发的方式四处寻找买家，定制各类税务发票，再利用物流公司托运送货，代收赃

款，实行制售“一条龙”服务，形成了一个以武汉为中心辐射全国16 个省市区的特大制售假发票网络团伙。

    此次行动共捣毁印刷窝点4个，制版点3 个，打掉制售假发票团伙12 个，抓获犯罪嫌疑人44 人，收缴制假设备32 台，假发票胶版679 张。查获假发票12 种，35390本，168 万份，可开票面金额高达1098 亿余元，避免地方税收流失50 亿元以上。

    案发

    25份假发票 牵出第一大案

    今年2 月22 日，荆州市地税局税务人员对全市餐饮业定额发票进行检验时，接到举报称，某餐厅使用的为假发票。税务人员迅速将涉嫌制假的发票送检，经鉴定，一本25 份的发票为假发票，遂向荆州市公安局经侦支队报案。

    23 日，警方又在该餐厅查到另一本25 份的假发票。2 月26 日，荆州警方正式立案。

    很快，刘某进入了警方视线，此人常向一些餐饮行业营业场所兜售假发票。调查发现，刘某在荆州一小区的租住房就是贩卖假发票的窝点。刘某的发票均由武汉的一名邓姓女子，通过物流托运的方式运到荆州。

    3月5日，刘某在荆州落网，警方一面对刘某进行突审，一面迅速前往其租住处搜查，当场收缴假餐饮发票1604份，百万元版的建安发票51份。

    据刘某交代，2007 年8 月，刘某的手机收到一条短消息，称有大量发票可低价出售。

    刘某灵机一动，何不购一些假票据销售，从中赚取差价？在试探性的按照电话号返拨过去后，电话接通了，一名自称姓邓的女子表示，发票的代码和号码可以在网上查询核实。随后，刘某与邓某细谈了假发票的价格、送货情况、付款方式等。

    今年2 月，刘某与邓某联系上后，先后四次购得假“湖北省荆州市服务业定额发票”9150 份，可开面额达117 万元，百万元版的“湖北省建筑安装业统一发票”75 份，然后到荆州进行销售，从中赚得11 万余元。

    进展

    三级批发商 涉及16省市销售网点

    假发票如何炮制出炉？是否在邓某的背后还隐藏着一个更庞大的制假窝点？

    经过一段时间的蹲点侦查，办案民警发现，邓某真名叫邓加辉，租住在武汉市江汉区，主要负责对外发布销售假发票信息和出售假发票，而邓某的发票又是从一名叫左英的女子手中购得。

    左英的假发票则在柳爱红夫妇处购得。警方调查发现，每隔两三个星期，柳爱红夫妇就会在汉口花园，同一名神秘女子联系。该女子大约50岁，骑踏板车，车上载有两麻袋的假发票。经调查，该女子姓名为詹海珠。

    此时，一个以武汉为中心，辐射到宜昌、十堰、荆州、恩施、黄冈，省外涉及到浙江温州、金华、河南周口、广东广州、湖南长沙等16 个省市区的假发票销售网逐步突现，制售假发票的下面链接着数名批发商，每一个批发商下面又链接着零售商，层层相连，又各自为阵，销售与接货人互不见面，均通过电话等方式联系。荆州市公安局经侦支队迅速将案情上报。

    3月26日，省公安厅副厅长尚武指示，从严一查到底。此案命名为“荆楚灭鼠行动”，并成立了专案组。

    经过侦查，办案专班发现，该团伙印刷、销售一条龙。由武汉人詹海珠为头目制售，其下有外地来汉人员田立猛、唐朝珍、柳爱红等4至6 名一级批发商负责销售。每个销售网底下又连接着左英、邓加辉等40 名二级批发商。此外，还有至少一千人的三级负责零售的团伙成员。

    抓捕

    44嫌犯落网 收缴大量假发票

    经过近三个月的跟踪、摸底，2008 年6 月29 日，省公安厅、省国税、省地税和武汉、荆州、宜昌、十堰、荆门、仙桃等地市的公安、税务部门近400 名执法人员重拳出击。

    当晚9 时，詹海珠在家中被抓获，当场从其所开的印刷厂查获印制发票的胶印机2 台，晒版机1 台，切纸机1 台，台式电脑2 台，PS 印刷版143 张，菲林印刷胶片107 张，各类非法制造的发票11319 本，计358073 份，可开金额201 亿余元。

    与此同时，另一路民警迅速对詹海珠底下的田立猛、唐朝珍、邓加辉等人进行抓捕，并收缴了大量的假发票和伪造的发票专用章。

    “荆楚灭鼠行动”共捣毁印刷窝点4 个，制版点3 个，打掉制售假发票团伙12 个，抓获犯罪嫌疑人44人，收缴制假设备32 台，假发票胶版679 张。
诱惑

    百倍利润 不法分子铤而走险

    据詹海珠交代，其在武汉拥有一家印刷厂，非法印制是从2003年6 月开始的，最初是用手动的四开印刷机少量印制。由于“生意”好，2007 年3 月，该厂先后更换了印刷设备，将印制量扩大到每小时3000 份，并请来复制发票版本的专业人员加盟，印制涉案各地税务发票版本。

    詹海珠利用所开设的印刷厂设备，招揽人手，形成制假工厂，接着销售商提供各地所需的真发票样式及代码等，作为印制发票的票样，再根据所需的量进行印制，然后通过托运的方式分解到下一级销售商手中，一级一级层层分解。假发票从生产环节到使用者手中，经过层层加码，利润高达百倍以上。

    ◇提醒

    举报制贩假票据可获10万奖励

    从7月15 日开始至8 月15 日，全省公安、国税、地税机关将统一时间、统一行动，对全省县(市)以上城市，特别是大中城市的车站、码头、商业网点、广场等贩卖假发票猖獗的场所进行整治。

    省地税局吁请市民，积极提供制贩假票据的线索。根据所提供的线索，收缴假发票1 万份以上，将获得3 万元至10 万元奖励。举报电话(027) 87328510；(027)87328629

    数字发布

    从今年年初截至7 月中旬，全省已立涉票案件93 起，其中非法制售假发票案件86 起，抓获犯罪嫌疑人83 人，检查机关已起诉1 件1 人；缴获假发票12 种，48169本，199 万份，可填开金额1100 余亿元，避免地方税收流失51 亿余元；已追缴税款298.9 万元，处以罚款334.7 万元，没收非法所得24万元，加收滞纳金21 万元。

如何识别真假发票

    (1)发票的发票联(含抵扣联)使用彩色加无色荧光纤维无碳复写纸和原纸印制，这种纸张主要是通过在生产原纸的浆料中添加一定数量和种类的防伪纤维而达到防伪的目的，防伪纤维与原纸紧密结合，不能通过涂布、印刷等手段伪造。

    (2)发票监制章和发票号码在紫外光照射下呈现出橘红色荧光。

    (3)发票统一印制有12位发票代码和8位号码，并采用哥特字体。

    (4)武汉市饮食服务业定额统一发票除识别防伪特征外，在印制环节增加了一个与发票号码唯一对应的电子密码，消费者在鉴别发票时只需拨打“82420110”或“12366”专线电话查询。