房屋经纪涉串谋欺骗 卷款逃律师大卫拉锡也涉案

    日期：2007-07-27     作者：联合早报    阅读：1,678次

    一名房屋经纪涉及买卖组屋套现骗局，在初庭认罪时，控方呈堂的案情揭露了被怀疑卷款潜逃的律师大卫拉锡也参与其中。

案情显示，大卫拉锡律师事务所的律师陈福文是串谋者之一。

商业事务局是在前年6月介入调查，并在去年12月将被告吴忠良（37岁）逮捕，控告他22项串谋欺骗和14项串谋伪造文件控状。被告将在下月2日接受判刑。

串谋欺骗罪刑罚是坐牢最长7年，另加罚款；串谋伪造文件罪刑罚是坐牢最长两年、或罚款、或两者兼施。

被告案发时是房地产公司Remax副董事。他涉嫌与人串谋，在2003年12月至隔年9月，在22项转售交易中夸大售价，诱使银行批准更多贷款，总共套取91万7500元。大卫拉锡的律师事务所在这些交易中代表卖方。

根据案情，被告和组屋买卖双方、房屋经纪及律师直接或间接参与骗局，分享所套取的款项。

为掩人耳目，被告通过阿布沙0曼设立的Danis室内设计公司，将套取的款项以装修费名义存入公司的银行户头。Danis是空壳公司，并没有提供装修服务。

案情显示，被告先向卖主的房屋经纪建议报大价格，将“装修费”包括在内。如果卖主同意，他便指示卖主委任的大卫拉锡律师事务所处理交易事宜。

律师事务所的律师会通知卖主“装修费”数额，然后叫他们签署授权书，将扣除了律师费的“装修费”付给Danis。

由于一些买主没有职业，或者收入不多，被告以伪造的收入文件协助买主向银行申请贷款。被告也通过空壳公司为买主缴付公积金，制造假象，让银行以为他们有经济能力，协助他们申请贷款。

完成转售交易后，律师事务把所收到的钱，扣除了支付给卖主的款项及律师费，开支票给Danis。阿布沙曼到银行兑现支票，扣除他应得的一份，将剩余的钱付给其他串谋者。

商业事务局前年6月介入调查，被告向大卫拉锡和陈福文求助，他们要被告伪造认购文件。

被告于是请求朱其菲帮忙，把自己的名字和签名改成朱其菲的名字，并叫朱其菲在文件上签名。之后，被告将伪造的文件交给陈福文。

根据资料，大卫拉锡是在去年6月涉嫌卷走客户超过1000万元款项。在失踪前，他和妻子在曼谷渡假，后来妻子回国，他不知所终。

代表被告的彼得弗南度律师求情说，被告并非主谋，涉案的两名律师扮演重要角色。此外，买主、卖主及他们的房屋经纪都参与其中。被告在22起交易中并非最大得利者，他在每起交易只分得5000元至7000元。

此外，银行并未蒙受实际金钱损失，反而得利，因为它们可以征收额外利息。

律师指出，当商业事务局展开调查，要求律师事务所交出所有房屋交易文件时，大卫拉锡指示被告伪造认购文件。

他说，被告与当局合作，提供资料，导致其他串谋者被捕。被告愿意成为控方证人，指证他们。

据了解，除了大卫拉锡潜逃，其他涉案者尚未被控上法庭。