律师会计拍卖业也要反洗钱

    日期：2007-07-27     作者：成都商报    阅读：1,473次

    昨日，中国人民银行反洗钱局局长唐旭做客中国政府网，就反洗钱工作与网友进行交流。

唐旭表示，将来要对特定的非金融机构建立反洗钱的相关制度。比如拍卖行业、律师行业、会计师行业等等，都要有一些具体的要求。按照现在的计划，到今年10月1日，证券、保险公司就要正式向反洗钱局的中国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑交易的数据。

唐旭透露，每年反洗钱机构提供给公安部门的线索相当多，去年人民银行提供给侦查机关涉嫌洗钱犯罪的线索有1239件，涉及金额3626亿元。

不过，目前的情况是，人民银行配合公安机关破获的案件中，最后量刑定罪时几乎没有一件是以反洗钱罪定罪的，今后将积极推动以洗钱罪名入罪的工作。

《反洗钱法》中规定涉及反洗钱管理、监督的部门、机构，在履行反洗钱职责过程中获得的客户身份信息，只能用于反洗钱调查，用在别的方面属于违法行为。