上海一非法经营罪案开庭 涉案金额达119亿元

    日期：2007-08-31     作者：林中明 通讯员黄检    阅读：941次

     上海市黄浦区法院８月２８日开庭审理一起非法经营罪案。上海联泰黄金制品公司（简称联泰公司）以及该公司执行总裁王浩等５名高层管理人员因涉嫌非法经营罪被该区检察院起诉（检察日报８月２１日四版曾作报道）。

    该公司成立后先后在外省市开设１５处办事处，对外谎称联泰公司系上海黄金交易所二级会员单位 ，具有代理个人黄金买卖业务资格，向社会公众吸取客户，经营个人黄金期货交易。而在实际经营中，联泰公司采用标准化合约，规定以１００盎司为一张买卖合同，客户可以“买涨”、“买跌”，并且可以进行反向对冲操作。客户所有交易均报至联泰公司交易部。交易采用保证金的形式，以远低于合同价值的保证金进行放大交易，最高可放大至６０倍以上。一旦客户保证金发生亏损至１６００元人民币以下时，即强行平仓，违规开展黄金期货交易。

    经检察机关查明，该公司在２００４年３月至２００６年５月期间，共吸纳客户７２３名，累计净收取客户保证金２９８１万余元。黄金交易总买入和总卖出金额均超出人民币１１９亿，致使绝大部分客户造成严重亏损，合计客户亏损达２９４２万余元。

    联泰公司的经营行为，经证监会认定为变相期货交易。